ru en
ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
Asaka Bank
O`ZBEKISTON POCHTASI
1 USD = 3189.93  
1 EUR = 3434.89  
1 RUB = 49.72  
ru en
Главная / Общество / Террористам и распространителям оружия ставят очер...

Террористам и распространителям оружия ставят очередную преграду

Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан сформирует перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения.

Перечень будет формироваться на основании сведений, представляемых государственными органами, осуществляющими борьбу с терроризмом и другими компетентными органами, а также сведений, полученных по официальным каналам от компетентных органов иностранных государств и международных организаций.

Специально уполномоченный государственный орган не позднее одного рабочего дня после формирования и утверждения перечня в электронном виде доводит его до сведения соответствующих контролирующих, лицензирующих и регистрирующих органов, совместно с которыми утверждены правила внутреннего контроля, а также размещает его на своем веб-сайте.

Перечень будет введен в действие, равно как и операции с ним, с 17 января 2017 года.

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны сверять участников операции с вышеуказанным перечнем лиц и безотлагательно и без предварительного уведомления приостановить операцию, за исключением операций по зачислению денежных средств, а также направить сообщение о подозрительной операции в департамент.

Операция с денежными средствами или иным имуществом также подлежит приостановлению, а денежные средства или иное имущество - замораживанию, в случаях, если один из ее участников действует от имени или по поручению лица, включенного в перечень, или денежные средства или иное имущество, используемые для проведения операции, полностью или частично принадлежат лицу, включенному в перечень;

юридическое лицо - участник операции находится в собственности или под контролем физического или юридического лица, включенного в перечень.

Возобновление операций и размораживание денежных средств или иного имущества осуществляется в случаях: исключения лица из перечня, а также приостановления операции и замораживания денежных средств или иного имущества лица, имеющего схожие идентификационные данные с лицом, включенным в перечень («ложное срабатывание»).

  • Комментарии отсутствуют

Авторизуйтесь чтобы можно было оставлять комментарии.

Подпишитесь на рассылку Будьте в курсе всех новостей